公司管理-中科汇通(上海)资产管理有限公司成立于2017年3月30日-诸葛亮之墓

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基金業協會表示,截至2019年11月22日,協會已將中亞豐資產管理(深圳)有限公司等1005家機構列入失聯公告名單,並在協會官方網站(www.amac.org.cn)中予以列示。依據協會發佈的《關於建立「失聯(異常)」私募機構公示制度的通知》、《關於進一步規範私募基金管理人登記若干事項的公告》以及協會關於「自失聯機構公告發佈之日起,列入失聯機構的私募基金管理人,滿三個月且未主動聯繫協會並提供有效證明材料的,協會將註銷其私募基金管理人登記」之規定,上述1005家機構中,418家機構已被註銷登記;14家機構已自行申請註銷登記。

另外,中科匯通的母公司「中科建飛投資控股集團有限公司」,據21世紀經濟報道,中科建飛總經理俞某日前已經被有關部門帶走協助調查。

  从天眼查信息可以看到,国盈天下的股东之一白海玉是融信财富创始人,他担任法人的公司包括中投国美投资基金管理(北京)有限公司、融通汇信(北京)基金管理有限责任公司等。此外,融通汇信官网也有一则新闻是《国盈天下平邑分公司开业庆典暨慈善捐助仪式隆重举行》。

  打着“中科院”旗号发产品、搞自融 大量产品违约

  据媒体报道,有投资人在2016年前后通过众融财富资产管理(北京)有限公司购买了基金项目“安盈智慧城市”,该基金宣称天夏(中国)集团创始人之一夏建统的直接关联公司“福建平潭博勤时业投资管理中心合伙企业(有限合伙)”参与投资5000万。总体投资款会汇入一个叫“北京中睿北科投资管理中心”的企业,并成立有限合伙公司,投入到深圳的一家科技公司“恒业智能”。承诺两年之内要把恒业智能并购入夏建统所持有的上市公司“天夏智慧”,如果不到预期承诺,夏建统会回购总投资款。

基金業協會信息顯示,中科匯通(上海)資產管理有限公司旗下備案了十來只私募產品,包括中科匯通上海新虹橋酒店併購系列、中科匯通商業物業併購系列、中科匯通首匯焦點專項私募基金等。

協會表示,目前被列入失聯公告名單的私募機構已有1005家,418家機構已被註銷登記;14家機構已自行申請註銷登記。

  1005家私募被列入失联名单 30家疑似失联机构公布

日前,協會自律核查工作中發現30家疑似失聯機構。協會通過該30家機構在資產管理業務綜合報送平台中登記的固定電話、手機號碼、電子郵件等聯繫方式無法與其取得有效聯繫。

當時參与這個基金投資的有23名投資者,總計6000餘萬元。但兩年協議到期時,眾融財富告知投資人項目不再延期1年了,但是本金和利息也並沒有給付。投資人跟眾融財富簽了一個協議,要求於2018年4月15日前兌現投資款和收益,但是到了截止日仍未見到錢。

還有一家疑似失聯的私募「眾融財富資產管理(北京)有限公司」,其銷售的產品發生了兌付危機,背後涉及一位「哈佛天才」、億萬富豪,如今成老賴,還被法院懸賞30萬尋人。而眾融財富在今年7月15日被北京證監局採取責令改正的行政監管措施。

公告發出后5個工作日內仍未與協會聯繫的私募機構,認定為失聯機構。協會認定后將在官方網站「私募基金管理人分類公示-誠信信息-失聯機構」欄目中予以公示,同時在該私募基金管理人「機構誠信信息」欄目中予以標示。公示滿三個月後且未主動聯繫協會並提供有效證明材料的私募基金管理人,協會將註銷其私募基金管理人登記。

  销售的私募产品爆雷 背后涉及“哈佛天才”成“老赖”

在去年10月3日,融通匯信發佈了董事長李春平的《致歉承諾函》,正面承認了大範圍債務逾期、無法兌付的問題,給出四項解決辦法,並承諾要負責到底。但到了今年5月,融通匯信集團公告稱,董事長李春平因需接受住院治療,暫時辭去公司一切職務。今年6月,公司再次公告,李春平身體日漸康復,本着不逃避、不跑路、堅持到底的態度,決定復出,主持原來工作。

天眼查信息顯示,中科匯通(上海)資產管理有限公司成立於2017年3月30日,註冊資本為1000萬元,法定代表人為熊萍。其由中科建飛投資控股集團有限公司100%控股,穿透股權關係可以發現,其疑似實控人為中科行發投資控股集團有限公司。

隨後,去年9月12日,天津公安局和平分局小白樓派出所發佈公告,表示已對融通匯信公司集資事件進行前期偵查,對融通匯信是否涉嫌犯罪是否達到立案標準正在積極調查。

  据21世纪经济报道,“中科系”这两年深陷债务危机,总负债规模非常庞大,无法兑付。其背后的原因是分子公司众多,行动难以统一调度和管理,招致多家子公司打着“中国科学院”旗号为自己融资。

在發現夏建統失聯后,法院對他採取限制出境等措施,但至今仍未找到。今年10月17日,北京三中院發佈懸賞通告。通告顯示,夏建統,1974年10月26日出生。任何公民在未結案前,向法院提供被執行人夏建統準確行蹤線索並由法院成功拘留,懸賞人民幣30萬元;提供法院尚未掌握且真實有效的被執行人財產線索,促使該案債權全部或部分實現的,獎賞執行到位金額的10%作為賞金。

21世紀經濟報道記者從接近中科系人士處獲悉,中科匯通大量產品違約,此前已有多位投資人前往中科建設總公司溝通,但並未拿回本金。雖然中科匯通官網還在運營,但記者致電客服熱線,均顯示為空號。

「中科匯通(上海)資產管理有限公司」是「中科系」旗下唯一的私募平台。基金君在其官網看到,中科匯通(上海)資產管理有限公司號稱是央企的全資子公司、中科院旗下的私募基金管理機構,其官網下方還友情鏈接了「中國科學院」、「中國科學院行政管理局」等網站。

在此次疑似失聯的私募中,有一家名叫「中科匯通(上海)資產管理有限公司」,系近年來爆發債務危機的「中科系」旗下私募平台。

  如今,夏建统被多地法院列为“失信被执行人”,即俗称的“老赖”,包括北京第三中级人民法院、杭州市中级人民法院等,还有无锡市中级人民法院、杭州市滨江区人民法院等下发了“限消令”,禁止夏建统进行高消费。

天眼查信息顯示,眾融財富資產管理(北京)有限公司成立於2014年10月14日,註冊資本3000萬元。其對外投資的公司包括「天夏財富(北京)管理諮詢有限公司」,占股40%,另外兩大股東為福建平潭北泰宏業投資管理中心合夥企業(有限合夥)、杭州天夏科技集團有限公司。

但是,今年已有多地警方對融通匯信進行立案偵查。今年9月6日,台州市公安局椒江分局發佈通報稱,2019年8月29日,以涉嫌非法吸收公眾存款罪對融通匯信集團公司立案偵查,該公司未經金融部門許可,以承諾高額利息向社會不特定群眾吸收資金,涉嫌非法吸收公眾存款案,數額巨大。

2018年底,眾融財富代表23位投資人將夏建統訴至北京三中院,要求對方依據承諾支付收購價款及違約金一億四千萬余元。但被告均未出席審判,也未出具答辯意見。經審理,北京三中院於2018年12月29日做出判決,支持原告的訴訟請求。該案於今年2月13日立案執行。

天眼查信息顯示,國盈天下(北京)投資基金管理有限公司成立於2016年,註冊資本5億元,公司股東是自然人韓福愛和白海玉,分別持股51%、49%。基金業協會備案信息也顯示,國盈天下的法人周婷婷,曾經擔任融通匯信集團市場副總監。

  我们来看看融通汇信集团兑付危机事件。基金君此前报道过,去年9月11日融通汇信集团有限公司突然发布《关于应对当前风险及公司转型发展决议的通知》,称公司近期出现风险状况,给出了一个“五年分期方案”应对延期兑付:第一,针对2018年9月30日前到期的客户,争取2018年9月28日前到账50%,12月31日前逐步到账剩余50%;第二,针对9月30日后到期客户,统一执行五年分期方案,本金将在五年内按照均等划分到月的方式协助客户到账,从2019年1月1日开始,每季度到账一次。

基金君發現,此次一家疑似失聯私募「國盈天下(北京)投資基金管理有限公司」,實際上跟去年9月突發兌付危機的融通匯信集團有限公司,有着千絲萬縷的聯繫。

  今年11月,南京鼓楼警方发布了警情通报,称融通汇信集团公司以投资实体产业项目并承诺高额年息为名,与投资人签订《投资咨询与管理服务协议》,面向社会不特定人群非法吸收资金。2018年9月,北京市朝阳区公安分局依法对“融通汇信”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。按照公安机关统一部署,南京市公安局鼓楼分局、栖霞分局分别对辖区内的“融通汇信”分公司立案侦查,先后对7名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

基金君發現,這些機構中,有的私募打着「中科院」旗號發產品,卻搞起了自融,出現大量產品違約;也有的私募銷售的基金產品,發生兌付危機,背後涉及一位「哈佛天才」、億萬富豪,如今成老賴,還被法院懸賞30萬尋人;還有的私募,其關聯公司爆發兌付危機,數額巨大,被多地警方以涉嫌非法吸存立案偵查。

  关联公司爆发兑付危机 被多地警方立案侦查

原標題:疑似失聯私募突破1000家!剛剛又來30個,竟有打着中科院旗號發產品……

  据21世纪经济报道,中科汇通(上海)资产管理有限公司的平台多期产品融资方为中科系子公司,项目也是中科系开发项目,称其“自融平台”不为过。去年8月2日,该平台就发布了一则来自中科建飞投资控股集团有限公司的声明,称“由于诸多原因,我司未能按照之前的承诺履行付息工作,作为一家负责任的国有企业将不会逃避责任,有信心在8月底之前妥善处置此次债务风险。”

12月13日晚間,中國證券投資基金業協會發佈第三十二批疑似失聯私募機構名單,涉及北京中金華創投資、眾融財富資產、國盈天下、中科匯通(上海)資產等30家機構。

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